Noticias sobre lavado de dinero

El empresario Lázaro Báez, a través de tres de sus empresas constructoras más relevantes en la obra pública de la Patagonia, cuenta en su haber con 910 rodados, entre autos, camiones y camionetas, el 98% de ellos registrados a nombre de la empresa Austral Construcciones SA. Así se desprende de los informes de dominios del tipo nominal correspondientes a las constructoras Austral …

Al igual que Federico Elaskar, el financista Leonardo Fariña realizó este lunes unextenso descargo ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, quienes lo investigan en la causa por presuntas maniobras de lavado de dinero, en la que también está imputado el empresario Lázaro Báez. Fariña admitió que compró campos para Báez en Mendoza y le firmó los boletos de …

El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de los bienes del contador Leonardo Fariña y del financista Federico Elaskar, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero en la que están imputados junto con el empresario kirchnerista Lázaro Báez y por la que el próximo lunes están citados a indagatoria. En tanto, el magistrado dispuso un careo entre Sergio Triviño, el empleado de …

Fuente: http://www.clarin.com

El nuevo ente regulador del Vaticano dijo, el miércoles, que detectó seis posibles intentos de usar la Santa Sede para el lavado de dinero el año pasado y citó eso como prueba de su compromiso con la transparencia. En la presentación de su primer informe anual, el jefe de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano (FIA, por sus siglas en inglés) también afirmó que pronto tendría mayores poderes de supervisión sobre el …

El fiscal federal Ramiro González imputó al exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en la causa que se inició tras la declaración de la exsecretaria presidencial,Miriam Quiroga, en el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos. En la entrevista, Quiroga habló de supuestos «bolsos» con dinero de Lázaro Báez yotros empresarios allegados al kirchnerismo que eran trasladados por Muñoz desde la Casa Rosada hasta Olivos y desde allí a Santa Cruz. …

El relator uruguayo fue invitado a hablar sobre los informes de lavado de dinero que realizó Jorge Lanata y se despachó con duras críticas a la cadena norteamericana La pantalla de la CNN en español se calentó anoche de manera repentina, cuando Ismael Cala tocó en su programa las denuncias de corrupción que desde hace semanas son noticia en la Argentina. En la primera parte de la emisión …

Empezó el juicio contra el contador del empresario kirchnerista Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín, en los tribunales federales de Retiro, acusado de falsear documentación laboral ante la Dirección de Migraciones en 1995 para permitir la entrada de ciudadanos chinos al país. Pérez Gadin no hizo declaraciones a los periodistas que lo abordaron; tampoco su abogado defensor. La primera audiencia del juicio ante el Tribunal Oral …

La historia que comenzó con una cámara oculta a Leonardo Fariña y continuó con la denuncia de un vínculo comercial entre Néstor Kirchner y Lazaro Báez, anoche prosiguió con la declaración de la ex secretaria del ya fallecido jefe de Estado, quien reforzó la denuncia de la existencia de una red de lavado de dinero al asegurar que el empresario y el ex …

Una docente cordobesa que nunca oyó hablar de la financiera SGI, más conocida como «La Rosadita«, figura en los papeles como titular de Helvetic Services Group, la sociedad que adquirió poco tiempo atrás la llamada «cueva financiera«. «Esta señora no tenía la más remota idea de que era parte de esta sociedad«, confirmó la diputada nacional Graciela Ocaña, en diálogo con radio Mitre. De …

Los indicios sobre los vínculos del empresario Lázaro Báez con el kirchnerismo llegaron ayer hasta el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En una nueva emisión de Periodismo Para Todos (PPT),que emite El Trece, Jorge Lanata aseguró que el funcionario era «el cajero» de los negocios turbios entre el empresario kirchnerista y el ex presidente Néstor Kirchner y denunció que cobraba coimas …

La mujer más buscada, después del escándalo de Leonardo Fariña con el lavado de dinero, era la supuesta madre de su hijo. Mucho se rumoreaba que existía, pero hasta el momento nadie había dado con ella. DiarioVeloz.com pudo contactarla y dialogó esta mañana sobre su relación con el esposo de Karina Jelinek. Rosario tiene 31 años, y el hijo que …

A poco de comenzar con su programa por al pantalla de Telefe, la diva Susana Giménez habló con Dady Brieva por Radio América y dio su opinión sobre las denuncias de lavado de dinero que revolucionó al país. «El programa de Lanata me pareció impresionante, una investigación fabulosa ¿Cómo no voy a creer si presentan documentos? Le gente siempre tiende …

El diputado nacional y exfiscal de la Oficina Anticorrupción Manuel Garrido confirmó que la Fiscalía federal Suiza «ha abierto una investigación»  por la causa de lavado de dinero que implica al empresario K Lázaro Báez. «Según lo que hemos sabido en las últimas horas es que la Fiscalía Federal Suiza ha abierto una investigación, esto es usual frente a operaciones sospechosas. Es obligación de las autoridades para …

Lázaro Báez, el empresario kirchnerista santacruceño sospechado de maniobras de lavado de dinero, leyó un comunicado a la prensa pero se disculpó con los medios presentes por no responder preguntas: «Brindaré todas las explicaciones pertinentes ante la Justicia y accionaré legalmente contra los responsables de la maniobra» . Según Báez, hay una maniobra en su contra: “No encuentro otra palabra que …

Desde que salió a la luz la grave denuncia que envuelve a Leo Fariña en una red de corrupción, la modelo Karina Jelinek se recluyó en su domicilio de Avenida del Libertador y prefirió llevar un bajo perfil. Custodiada por decenas de medios, la modelo accedió a dar unas palabras a la prensa y se refirió al empresario K Lázaro Báez. «¿Lázaro Báez? Qué …

Intratables tuvo en su estudio a Ana Rosenfeld, la abogada de Karina Jelinek. La modelo está en el medio de la tormenta por el informe deJorge Lanata en el que Leo Fariña, su marido, aparece envuelto en una denuncia de evasión fiscal junto al empresario Lázaro Báez. «Ella está destruida», dijo sobre Jelinek además de revelar que el matrimonio que ahora está en un «impasse» siempre …

Al parecer, se trata de una nueva estrategia: el arrepentido, doblemente arrepentido. Ya lo hizo Leonardo Fariña y ahora lo hace Federico Elaskar. Los dos hablaron con Jorge Lanata y denunciaron una red de lavado de dinero encabezada por Lázaro Báez, pero ahora se desdicen. Federico Elaskar habló con Rolando Graña para América noticias y dijo que «nunca existió lavado de dinero». Su explicación está muy …

La investigación que debería encarar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre el empresario patagónico Lázaro Báez quedará bajo la supervisión de Virginia García, la cuñada de Máximo Kirchner, que dirige la regional del organismo en Río Gallegos. García sería la encargada de la investigación impositiva que anunció anteayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ante la consulta de la prensa. …

Localizada en el mismo piso donde vive el vicepresidente Amado Boudou, era uno de los lugares más seguros para cambiar dólares y hacer operaciones de carácter financiero. Qué la diferenciaba de otras «cuevas» En el 7º C del Edificio Madero Center, en Juana Manso 555, se realizaban operaciones financieras hasta que trascendió la denuncia por lavado de dinero, emitida por el programa de Jorge …

Karina Jelinek está muy dolida por el escándalo que rodea a su marido, Leonardo Fariña. Ratificó ante Infama que está en un impasse con él y dijo que a pesar de todo lo ama y lo apoya. “Yo no soy la que tengo que hablar. Tiene que hablar Leo. No sé qué pasó, no entiendo nada”, adijo, y siguió: “Tuvimos un impasse, me siento mal, estoy deprimida. …

«Déjenme tranquila, no molesten a mi familia, la única ruta que yo transito es la del trabajo. Hace años que me rompo el lomo laburando, no soy una p… que la bancan. Soy decente y no jodo a nadie», expresó Iliana Calabró en un portal de Internetsobre las acusaciones que hay acerca de que su marido Fabián Rossi intervino en operaciones de lavado de dinero que también …

El dueño de una financiera relató el mecanismo que había para sacar millones del país, que hacía el empresario Lázaro Báez a través de Leonardo Fariña. «El dinero venía cash. Bolsos, mochila, dependía de la cantidad. Lo máximo fueron 12 millones. Era plata que llegaba y tenía que salir ya. Tenía instrucción de salida». Con esa frase el financista Federico Elaskar definió parte de la …

Ricardo Echegaray afirmó que la AFIP investiga al banco HSBC por presuntas acciones fraudulentas por un monto de «392 millones de pesos analizados» en un plazo de seis meses. En una conferencia que se realizó en el Salón Carlos Tacchi de la sede central de laAFIP, el titular de la entidad recaudadora indicó que las supuestas «maniobras»fueron detectadas en enero tras diversos allanamientos que …

En forma simultánea, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) dispuso que la política de «Conozca a su Cliente» sea «condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el mismo». La resolución 50, publicada este martes en el Boletín Oficial, abarca a las sociedades de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier …

Tras una larga investigación y 20 allanamientos, la Justicia desbarató una organización que operaba desde una «cueva» situada en la zona más cara de la Ciudad. Detalles de la estructura que incluía a un jubilado y gente sin recursos La fachada parecía no tener fisuras y auguraba un éxito sin caducidad a corto plazo. Sin embargo, una jugada demasiado arriesgada …